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11月14日下午，爾康制藥召開2019年第一次臨時股東大會，會議選舉產生了第四屆董事會及監事會成員，順利完成換屆選舉工作。新一屆董事會由實控人帥放文連任董事長，實現了公司治理的平穩過渡。第四屆董事會第一次會議隨后成功召開，公司擬將經營范圍延伸至中醫藥領域。

公告顯示，爾康制藥第四屆董事會由9名董事組成，包括6名非獨立董事及3名獨立董事，董事任期為自股東大會決議通過之日起三年。

值得關注的是，除董事長帥放文及董事、總工程師楊海明外，公司非獨立董事陣容有較大的調整。新入董事會的有爾康柬埔寨董事、爾康生物淀粉董事、旺康生化董事程云，公司副總經理、董秘施湘燕，公司財務總監趙尋，以及公司原輔料廠總經理張立程。

四位新董事均為爾康制藥或旗下公司高管，未持有公司股份。市場人士分析，新一屆董事會標志公司由家族式民營企業向職業化、市場化的現代民營企業轉變，公司治理結構更趨合理。眾多公司高管進入董事會，更有利于爾康制藥戰略決策的執行與落實，確保發展戰略的可持續性，為公司全體股東創造長期價值。

公司第四屆監事會成員延續上屆，依然由周伏軍、齊陽和職工代表監事李義國組成，監事任期同樣為自股東大會審議通過之日起三年。

股東大會結束后，新班子召開上任后第一次董事會會議，審議通過了增加經營范圍及修訂《公司章程》的相關議案。

爾康制藥表示，近年來，傳統中醫藥的發展愈加受到各界重視，公司作為藥用輔料行業龍頭企業及現代制藥生產技術的實踐者，擬將現代制藥技術和標準化管理引入中醫藥的生產，努力實現中醫藥和西醫藥的相互融合。

根據相關業務發展的需要，爾康制藥將加強對中醫藥藥材、藥品的研究，通過內生發展、外延擴張和合作開發相結合的方式，整合資源，推動公司在中醫藥文化傳承和產品創新領域有所建樹。公告顯示，公司擬在原有經營范圍上新增中藥提取物生產、中成藥生產、中醫藥研發等。

（來源：證券日報網 編輯：才山丹）